反洗钱试题_反洗钱考试题库及答案

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反洗钱

邮政储蓄机构办理单位集中代员工开立工资账户、养老金账户批量开户时，应要求该单位提供单位营业执照、__

交易密码挂失时，证券业金融机构可不留存客户身份证件的复印件。

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。

重大洗钱案件中有地区影响是指涉案范围覆盖（）个以上省、自治区、直辖市，或者被省级媒体报道的案件。

银行分行重点可疑交易认定小组经综合分析各营业机构和分行业务条线上报的材料后，对认定为重点可疑交易的，

印鉴卡是存款人向银行预留印模的凭证，包括空白印鉴卡和（）。

《反洗钱法》对于在反洗钱的具体监管职责分工上有哪些规定？

反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，需要调查核实的，必须符合以下条件（）。

金融机构采取交易限制措施的，应当采取适当方式告知客户，（）、中国人民银行、金融机构监管部门或者司法机

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》什么时间开始施行？

为什么要重视反洗钱？

客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付。按照规定属于可疑资金交易。对不对？

大额交易和可疑交易报告纠错操作时间距报送时间不超过（）时，报告机构可使用《中国人民银行关于印发银行业

金融情报中心的基本功能有。（）

刑法第三百九十五条第一款：“国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令该国家工作

什么是《爱国者法案》？

简述如何理解反洗钱调查的概念。

客户洗钱风险等级不得向任何单位和（）提供。

国务院哪部行政法规的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的基础？

地下钱庄主要洗钱方式和手法不包括（）。

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