反洗钱试题_反洗钱考试题库及答案

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反洗钱

按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。

金融机构除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。

什么是洗钱罪？

我国哪部法律最先明确了洗钱罪的罪名和定罪？（）

刘招华制毒案。案情介绍：刘招华在桂林基本情况从公安部门了解到，大毒枭刘招华聪明狡猾、能言善辩，具

金融机构发现可疑交易应如何处理？

新建立的业务关系的客户，各级公司反洗钱岗位人员应在保险合同成立后（）个工作日内完成复评。

简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交易免责条款之间的关系。

协助执行工作应坚持以下原则：（）。

根据《个人外汇管理办法实施细则》，个人对外贸易经营者办理对外贸易购付汇、收结汇应通过（）进行。

银行对于大额和可疑交易数据以及各类整理上报的反洗钱报告等资料如何保管？

1989年11月，国际**组织在法国里昂召开第58届全体大会通过了《关于洗钱和相关事项的决议》。

地下钱庄往往利用（）从事非法活动。

完善客户身份资料和交易记录保存制度，积极配合监管机构和公安司法机关调查代理机构应按照反洗钱法律法规的

如何处理规章中保存期限的不同规定？

金融机构违反《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的法律责任下列描述错误的是（）。

如有新设立（或变更）的营业机构，分行应及时将其内部机构信息报告总行，总行反洗钱管理人员更新后，（）向

自然人的有效身份证件包括哪些？

识别客户行为异常的主要技巧，不包括（）。

各部门、各分行应确保报送的反洗钱信息的（）。

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