反洗钱试题_反洗钱考试题库及答案

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反洗钱

根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内卡在境外消费或提现

为什么将反洗钱工作的重点放在金融机构中？

反洗钱调查中的临时冻结，应经过哪些程序？

处置阶段也叫放置阶段，是洗钱的中间环节。

根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,法人.其他组织和个体工商户的基本信息包

发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户重点监控。

对履行职责不力、情节较重的党组织应当（），并在一定范围内予以通报。

美国们970年银行保密法》建立了什么制度？

反洗钱突发事件是指无法准确预测，与银行履行反洗钱义务密切相关，可能使银行面临处罚、声誉受损等各类风险

三级风险等级客户，省、市级分公司应每（）审核一次。

金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑名单之后，应当（）将名单所列个人、实体信息要素嵌入业务系统。

满足下列哪些条件的，存款人可不再提供开户资料（）满足条件的存款人办理开户手续时，可由存款人在填写“开

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向什么部门核实客户的有关身份信息？

中国人民银行对（）执行反洗钱规定的行为进行现场检查。

个人申请开立个人银行结算账户的手续应由谁办理？

根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有。（）

金融机构应当采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于（）以及（）。

行内黑名单由各级反洗钱系统中_____________进行维护，由_____________进行审批

从国际反洗钱实践来看，金融情报机构指的是什么？

广义上的反洗钱调查指的是什么？

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