反洗钱试题_反洗钱考试题库及答案

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反洗钱

为了保证个人存款账户的（），维护存款人的合法权益，2000年3月20日中华人民共和国国务院令第285

负责编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位范围的是（）。

对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应采取（）的风险控制措施。

银行反洗钱信息监测分析系统支行应设的岗位有（）

根据《中华人民共和国外汇管理条例》，以下不属于逃汇行为的是（）。

金融机构违反保密规定，泄露有关信息的需负什么法律责任？

被检查单位可以就检查发现的问题做出解释，对检查组初具的《执法检查事实认定书》，可以在规定时限内提出（

对保险期间为自然年度的大病保险合同，年末时不计提（）准备金。

《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持

代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示（）的有效身份证件。

（）协助修订反洗钱岗位资格认证管理办法。

简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。

金融机构对先前获得的客户身份资料有疑问的应采取什么措施？

对于客户回访成功，但客户对回访内容没有全部给予肯定回复的保单，作为（）。

党的问责工作是由（）按照职责权限，追究在党的建设和党的事业中失职失责党组织和党的领导干部的主体责任、

根据《中华人民共和国外汇管理条例》，属于个人所有的外汇，可以自行持有，也可以存入银行或者卖给（）。

对公客户因注册验资或增资验资开立临时存款账户后，需要在临时存款账户有效期届满前退还资金的，应出具（）

涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的具体情形包括哪些种类？

内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以（）为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的

《中华人民共和国反洗钱法》以中华人民共和国主席令多少号签署？

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