反洗钱试题_反洗钱考试题库及答案

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反洗钱

金融业反洗钱岗位准入培训考试按照中国人民银行规定的（），由总分行统一安排。

客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的

各级行应当在（）及相关部门的指导下，开展反洗钱宣传活动，宣传反洗钱基本知识，介绍有关洗钱的特征、危害

反洗钱调查程序要求有哪些？

《联合国反腐败公约》是联合国为打击跨国、跨区域的腐败犯罪主持制定的国际法律文件，其中有关反洗钱内容占

简述客户身份资料和交易记录的保存期限。

什么是FATF？

《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易报

单位银行卡备用金，在开立专用存款账户时应按照中国人民银行批准的（）的规定出具有关证明和资料。

金融机构反洗钱工作的法律依据有（）

各保险公司、保险中介机构在征得消费者同意现场同步录音录像后，应明确提示投保人“此次录音录像过程对于今

当前我国反洗钱监测分析中心的目标和任务是什么？

金融机构的境外分支机构对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构总部，并由总

根据反洗钱相关制度规定，金融机构对代理人的身份识别是如何规定的？

对《现场检查事实认定书》所述事实没有异议的，被查单位应在（）加盖行政公章，并由被查单位主要负责人签字

金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定机构将情

金融机构违反反洗钱法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户，暂停或停止其部分或全

反洗钱检查人员应如实、完整登记检查涉及的相关资料，包括历次检查工作底稿、检查报告以及整改措施等，保管

可疑交易监测单位：以（）为监测单位，在客户尽职调查工作中采取合理手段识别可疑交易线索，提高监测分析工

总分支行在履行反洗钱职责过程中，应当在（）及有关部门的指导下与司法机关相互配合。

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