反洗钱试题_反洗钱考试题库及答案

您好，欢迎来到爱学答题!

反洗钱

联合国安理会决议中所列的恐怖分子名单客户应认定为（）客户。

简述反洗钱检查准备阶段需完成的主要工作。

对公客户经理风险等级划分的职责包括（）

关于银行结算帐户的使用，下列描述正确的是（）。

《中华人民共和国中国人民银行法》中对金融机构进行反洗钱现场检查的依据？

违反客户资料保密管理规定，泄露客户资料或利用职权强迫他人泄露客户资料，或为他人窃取、收买、提供客户资

对于变更客户名称、法定代表人名称或单位负责人信息的基本存款账户对公客户同时开有预算单位专用存款账户或

关于简化型尽职调查程序不符的是（）。

根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性金融服务是指，在以开立账户

FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规定，各国应确保其主管部门掌握关于其反洗钱和反恐融资体系的有效

简述现场检查档案整理的基本要求。

按照《反洗钱法》规定，国务院金融监督管理机构有（）。

简述大额交易报告标准。

根据国务院及人民银行关于实名制的有关规定，下列可以作为实名证件的是（）。

根据档案保管期限的有关规定，哪一项不需要主管领导审批。（）

金融机构应结合行业特点、业务类型、经营规模、（）等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。

为什么要重新识别客户身份？

反洗钱调查中的询问，指的是什么？

反洗钱和反恐融资监控名单作为（）信息分类管理和核查工作的重要组成部分。

（）偿还贷款，与其财务状况明显不符，属于可疑交易情形。

相关内容