反洗钱试题_反洗钱考试题库及答案

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反洗钱

非法吸收公众存款罪是指不具有金融职能的单位或个人以非法占有为目吸收公众存款的行为。

营业机构应由（）负责银行结算账户的开立、使用、撤销的审查和管理，同时负责妥善保管开户资料，建立银行结

开立、变更对公银行结算账户，营业网点应审查对公客户开户申请书填写事项和证明文件的（）。

以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是（）。

单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易的规定，适用于（）

反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容：全年内控制度建设情况、客户身份识别情况、大额和可疑交易报送情

营业机构应在账户生效前应统筹安排对单位客户的营业执照真实性、（）、预留电话座机等进行调查。

《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务（）

澳大利亚的反洗钱机构是？

银行对于保守反洗钱工作秘密有何规定？

客户身份资料和交易记录保存的原则（）

金融机构进行风险评级时，不仅要考虑金融业务的（），而且应结合当前市场的具体运状况进行综合分析。

变更对公客户名称、法定代表人名称或单位负责人的，开户银行应在接到变更申请后的（）内将对公客户的“变更

在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。

单位银行结算账户向个人银行结算账户转账，具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户

大额交易和可疑交易数据的报送以扩展名为（）的数据压缩包为主要报送格式。

反洗钱预防措施的核心制度是（）。

反洗钱系统操作人员用户包括（）。

报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，向（）报送大额交易报告

需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供有关数据、资料的，检查单位应在《现场检查通知书》中具体列明

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