反洗钱试题_反洗钱考试题库及答案

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反洗钱

关于反洗钱调查哪种说法是正确的。（）

银行在分析类似非法黄金的可疑交易时，除分析客户信息和（）外，建议充分利用互联网等信息渠道进行综合分析

分行及信用卡中心在T日日结后按反洗钱规定对当日业务进行大额交易数据抽取，（）日上午，支行操作员登录到

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示（）。否则，金融机构有权拒绝调查。

公司连续投保仅适用于一年期的（）合同。

关于协助执行，下列银行工作人员的做法正确的是（）。

总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。

以下哪条不是反洗钱协查工作主要涉及的方面（）。

什么是大额交易和可疑交易报告制度？

什么是毒品犯罪？

怎样完成核准类账户的向人民银行报批工作？

履行客户身份识别义务时，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。

简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。

金融业反洗钱岗位准入培训考试按照（）规定的时间与方式，由总分行统一安排，成绩合格获得中国人民银行颁发

常见的洗钱渠道有哪些？

华夏银行通过建立、健全（）内控体系，按照中国人民银行监管要求，向中国反洗钱监测分析中心及有关部门报告

金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责任是（）。

单位存款人因增资验资需要开立银行结算账户的，应持其（）股东会或懂事会决议等证明文件在银行开立一个临时

单位银行结算账户按用途分有几种？

简要叙述金融机构的反洗钱义务有哪些?

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