反洗钱试题_反洗钱考试题库及答案

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反洗钱

属于基本建设资金、更新改造资金、（）的，在开立专用存款账户时应出具主管部门批文。

重大洗钱案件中一类案件包括（）。

各级行应当不断加强有关反洗钱法律法规教育，提高员工法律意识和遵守（）的自觉性，切实履行反洗钱义务，防

在办理代理西联汇款等国际汇款业务时，应通过____对客户身份证件的有效性进行识别，确保汇款交易的真实

人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期识别及贷后检查等。

对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合

简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。

简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进行判断和评估。

查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经（）或者其省一级分支机

经营地与注册地不在同一行政区域的存款人，在异地开立基本账户，应出具（）。

华夏银行（）根据法律法规及监管要求，负责组织、协调全行的反洗钱工作。

对于现场检查处理阶段的配合措施，描述不正确的是（）。

金融机构在（）个工作日内或延长期限届满时，未收到中国人民银行总行通知的，自期限届满次日起终止交易限制

反洗钱培训工作中重点培训人员有哪几个层次？

存款人因被吊销营业执照原因需要撤销银行结算账户，应于（）个工作日内向开户银行提出销户申请。

为防范不法分子从事洗钱等违规活动，《人民币银行结算账户管理办法》从哪些方面强化了账户管理？

请列举世界比较著名的反洗钱国际规则及其发布者。

单位银行结算账户包括以下几种账户类型（）。

地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。

评估行业、身份与洗钱、犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业

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