反洗钱试题_反洗钱考试题库及答案

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反洗钱

为不在我行开立账户的对公客户提供现金汇款、现金兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）

金融机构履行反洗钱义务是否会影响其正常经营？

各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送（）机制，对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，核对代理人的有效身份证件，登记代理人的（）。

核实确认不属于安理会有关决议名单范围的，（）应当在收到核实确认通知当日，立即终止交易限制措施。

《刑法》在哪些条款中涉及了对洗钱犯罪的刑事定罪和刑事处罚？

非法黄金佣金发放账户资金转出时间一般较为（）。

尽职调查需核对客户身份及资料的真实性、完整性和（）。

简要介绍中国反洗钱监测分析中心的基本情况。

金融机构应当保存的交易记录包括：关于每笔交易的（）

票据保证人未在票据或粘单上记载被保证人名称的，保证行为无效。

中国人民银行令〔2006〕第2号发布实施的是什么？

应销毁处理的档案必须经（）审批。

金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖

银监会会同公安部适时对各银监局、各银行业金融机构涉恐融资案件资金查控工作进行（）和检查。

金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

总、分行每年组织各专业条线进行相关（）。

如确有必要对外披露涉及反洗钱商业秘密信息时，由提供信息的分行行长对内容进行审批，并按照我行相关规定程

金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向（）报告，并釆取妥善措施予以应对

（）负责低风险等级客户的最终认定。

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